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世联行:第四届董事会第八次会议决议公告

时间:2017-11-27 14:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002285 证券简称:世联行 公告编号: 2017—037

  证券代码: 002285 证券简称:世联行 公告编号: 2017—037

   深圳世联行地产顾问股份有限公司

   第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚

   假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“世联行”或 “公司 ”)第四届董事会第八次会议通知于 2017 年 6 月 2 日 以邮件和电话方式送达各位董事,会议于 2017 年 6 月 6 日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事 9名,实际到会董事 9 名, 3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议,通过如下决议:

   一、 审议通过 《关于调整发行中期票据方案的议案》

   公司于 2015 年 11 月 23 日 、 2015 年 12 月 10 日 分别召开第三届董事会第四十二次会议、 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》,同意公司根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行不超过(含) 8 亿元人民币的中期票据,票据期限为不超过(含) 3 年, 募集资金用途为包括但不限于偿还公司存量银行贷款和补充流动资金。 具体内容详见公司于 2015 年 11 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于发行中期票据的公告》(2015-111 ) ,截至本公告日上述发行事项尚在申请阶段。

   为进一步满足公司发展及业务布局的资金需求,公司拟增加向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的发行额度,预计发行总额不超过 (含)16.70 亿元人民币(具体发行金额将根据公司实际经营情况及资金需求确定) ,票据期限调整为不超过(含) 5 年, 本次中期票据募集的资金将主要用于偿还金融机构借款、补充流动资金和长租公寓建设项目 等。

   为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作,公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与中期票据发行有关的一切事宜,并同意董事会授权给公司董事长陈劲松先生、总经理朱敏女士、财务总监王海晨先生,包括:

   1、授权董事长陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生根据市场条件制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款等相关事宜, 包括但不限于发行额度(以相关法律法规所规定的比例为限)、发行期限、发行方式、发行利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金的具体用途、承销方式、发行安排等;

   2、授权董事长陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生根据发行中期票据的实际需要,委任其他中介机构(包括增加聘请联席主承销商),并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

   3、授权董事长陈劲松先生、总经理朱敏女士、财务总监王海晨先生办理与

  发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项。以及前述发行具体条款因

  法律法规、监管机构及中国银行间市场交易商协会要求而需做出的必要调整或修

  改;

   4、 本次授权有效期限自 公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

   《关于调整发行中期票据方案的公告》全文刊登于 2017 年 6 月 8 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网()上。

   表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

   该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   二、审议通过《关于向中国民生银行股份公司申请综合授信额度的议案》

   同意公司向中国民生银行股份公司深圳分行(以下简称“中国民生银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币 1 亿元整,担保方式为信用,授信期限 1 年,用于流动资金周转和归还他行贷款,可循环使用。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向中国民生银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与中国民生银行深圳分行协商确定。

   同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

   表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

   三、 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

(责任编辑:admin)
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