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世联行:关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署咨询服务协议暨关联交易的公告

时间:2018-01-12 08:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002285 证券简称:世联行 公告编号: 2017-063

  证券代码: 002285 证券简称:世联行 公告编号: 2017-063

   深圳世联行地产顾问股份有限公司

   关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司

   签署咨询服务协议暨关联交易 的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、关联交易概述

   (一)本次交易的基本情况

   深圳市世联小额贷款有限公司( 以下简称 “世联小贷” ) 拟与深圳市世联共享投资股份有限公司 (以下简称“世联共享”) 签署《咨询服务协议》, 世联共享拟作为普通合伙人设立一系列有限合伙企业 (下称“有限合伙企业”),有限合伙企业的有限合伙人拥有丰富的小额贷款业务信息资源,可以为世联小贷提供有贷款需求的客户资源、协助世联小贷开展小额贷款业务,并为世联小贷的小额贷款业务提供相关信息咨询服务。 世联小贷拟聘请世联共享作为普通合伙人设立的一系列有限合伙企业为其提供专业咨询顾问服务,并向相应的有限合伙企业支付咨询服务费,合计不超过人民币 8, 000 万元。

   公司于 2017 年 6 月 27 日 召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》, 世联小贷拟与世联共享签署《战略合作协议》,战略合作的主要内容包括信息共享、资产买卖交易、对外投资等方面的合作。 《战略合作协议》 所述合作事项预计 2017 年 7 月至2018 年 7 月信息共享交易金额不超过 2.5 亿元,资产买卖交易金额不超过 2 亿元,对外投资交易金额不超过 0.5 亿元,合计总交易金额不超过 5 亿元。 具体内容详见公司于 2017 年 6 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 上披露的相关公告。《咨询服务协议》约定的服务内容即《战略合作协议》的信息共享交易部分。

   (二)关联关系说明

   公司董事、总经理朱敏女士担任世联共享的董事长,公司副总经理王正宇先生、王伟女士担任世联共享的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 世联共享为公司的关联法人。上述交易构成了关联交易,交易金额在 2017 年第一次临时股东大会审议批准额度内, 因此需提交公司董事会审议,但无需提交股东大会审议。

   (三)董事会审议情况

   公司于 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议审议通过 《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署咨询服务协议暨关联交易的议案》。审议该议案时,关联董事朱敏女士回避表决。表决结果为 7 票同意、 0 票反对、 1 票弃权。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。

   (四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

   二、交易对方的基本情况

   1、 公司名称: 深圳市世联共享投资股份有限公司

   2、 企业类型:非上市股份有限公司

   3、 法定代表人:朱敏

   4、 成立时间: 2016 年 04 月 21 日

   5、 住所:深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

   6、 注册资本:人民币 3,000 万元

   7、 经营范围: 投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询、信息咨询 (以上均不含限制项目 )

   8、 股权结构:

   认缴出资额 认缴出资

   公司名称 股东姓名

   (万元) 比例

   深圳市世联共享 深圳联合创新投资管理合

   投资股份有限公 伙企业(有限合伙) 1,500 50%

   司

   深圳合众创新投资管理合 960 32%

   伙企业(有限合伙)

   深圳世联行地产顾问股份 540 18%

   有限公司

   合计 3,000 100%

   公司董事、总经理朱敏女士为深圳联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“联合创新”)的普通合伙人,公司副总经理王正宇先生、王伟女士分别为深圳合众创新投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合众创新”)的普通合伙人和有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,世联共享为公司的关联法人。

   9、 一年又一期的财务数据:

   单位:人民币元

   2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日

   指标名称/期间 /2016 年度 /2017 年 1-6 月

   (未经审计) (未经审计)

   资产总额 51,359,838.03 116,342,831.27

   净资产 14,115,855.52 14,219,703.55

   营业收入 10,194.18 109,941.75

   净利润 15,855.52 103,848.03

   三、交易标的基本情况及定价依据

   1、 基本情况:

(责任编辑:admin)
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