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世联行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

时间:2018-02-14 08:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002285 证券简称:世联行 公告编号: 2018—032

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018—032

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月6日召 开了第四届董事会第二十三次会议,会议决议定于2018年3月1日(星期四)召开 公司2018年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2018年2月6日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议决议定于 2018年3月1日(星期四)召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年3月1日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2018年2月28日—2018年3月1日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3 月1日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日下午15∶00至2018年3月1日下 午15∶00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年2月23日

7、会议出席对象

(1)截至2018年2月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东 代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议 室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号 议案名称
1.00   《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提

供担保的议案》  
2.00   《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》  
3.00   《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》  
4.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的

议案》  
5.00   《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》  
6.00   《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》  

以上议案已经第四届董事会第二十三会议审议通过,详见2018年2月7日登 载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网 ()的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

本次临时股东大会审议的议案1、3、4、5、6为特别议案,应当由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次临时股东大会 审议的议案2为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的过半数通过。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注
该列打勾

的栏目可

以投票
100   总议案    
非累积投

票提案      
1.00   《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请

综合授信提供担保的议案》    
2.00   《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》    
3.00   《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担

保的议案》    
4.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划

(责任编辑:admin)
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