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博汇纸业:第七届董事会第十五次会议决议公告

时间:2017-11-30 14:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
博汇纸业(600966)公告正文:博汇纸业:第七届董事会第十五次会议决议公告

博汇纸业:第七届董事会第十五次会议决议公告 公告日期 2014-10-28     证券代码:600966        证券简称:博汇纸业             编号:临 2014-089
                   山东博汇纸业股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2014 年 10 月 15 日以书面、电话相结合的方式发出通知,于 2014 年 10 月 27 日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延智先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:
    一、关于确认与关联方江苏海兴化工有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》
    本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事杨延良、杨振兴回避表决。
    二、《2014 年第三季度报告》
    2014 年第三季度报告正文本公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                     二O一四年十月二十七日

(责任编辑:admin)
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