织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门金沙网上注册   金沙娱乐场注册网址   澳门金沙娱乐场注册网址【信誉】

[股东会]博汇纸业:2017年第二次临时股东大会会议资料

时间:2017-12-06 02:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[股东会]博汇纸业:2017年第二次临时股东大会会议资料

 

[股东会]博汇纸业:2017年第二次临时股东大会会议资料










山东博汇纸业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议资料
























山东博汇纸业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议资料


一、会议召开时间:
现场会议时间:2017年6月23日下午2:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为2017年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月23日9:15-15:00。

二、股权登记日:2017年6月15日
三、现场会议地点:公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人:公司董事长郑鹏远先生
六、会议议程:
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;

3、公司董事长郑鹏远先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东
或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;
5、审议以下议案:

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产75
万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案



2

关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博
汇纸业有限公司增资的议案





6、与会股东发言质询;
7、相关人员解释和说明;
8、与会股东逐项投票表决;
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;


10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;
11、监票代表报告汇总后的投票结果;
12、主持人宣读会议决议;
13、见证律师宣读法律意见;
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年六月十五日


议案之一
山东博汇纸业股份有限公司关于
为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司
二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案
各位股东:
一、担保情况概述
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年6月7日召开
2017年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于为全资子公司--江苏博汇纸
业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》,具体内容
如下:
公司拟为江苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)向国开行申请的
“江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保,
担保方式包含但不限于保证、抵押、质押,贷款金额为1亿欧元(国开行贷款)、
12.50亿元人民币(国开行牵头人民币银团贷款),贷款期限不超过10年(含10
年)。

二、被担保人基本情况
公司名称:江苏博汇纸业有限公司
注册地点:盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
法定代表人:杨延良
注册资本:122,000万元
经营范围:包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和代理各类商
品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);
从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务(法律、法规规定须取得许可的除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年12月31日,江苏博汇经审计的总资产为604,656.63万元,总
负债为456,168.42万元,其中流动负债为413,296.30万元,归属于母公司所有
者权益为151,810.46万元;2016年度实现营业收入423,088.63万元,归属于
母公司所有者的净利润为11,683.54万元。



截至2017年3月31日,江苏博汇总资产为616,909.18万元,总负债为
455,777.32万元,其中流动负债为412,827.52万元,归属于母公司所有者权益
为164,644.35万元;2017年第一季度实现营业收入125,259.12万元,归属于
母公司所有者的净利润为12,815.65万元(以上数据未经审计)。

截止目前,公司持有江苏博汇100%股权,江苏博汇为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容
公司将在该担保取得股东大会审议通过后,根据签署的具体合同情况履行公
告义务。


四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定, 被担保人为公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担
保风险可控,公司对全资子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,本公司及子公司累计对外担保额为人民币301,426.95万元、美
元2,000万元(本公司对子公司担保及子公司对本公司担保除外),子公司对本
公司提供担保额为人民币40,000万元,公司对子公司提供担保额为人民币
149,798.83万元、欧元3,500万元、美元3,528.58万元,合计担保总额为人民
币491,225.78万元、欧元3,500万元、美元5,528.58万元,占公司最近一期经
审计净资产的124.26%,无逾期担保。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年六月十五日



议案之二
山东博汇纸业股份有限公司关于
同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司
向江苏博汇纸业有限公司增资的议案
各位股东:
一、情况概述
为增强公司之全资子公司江苏博汇的资本实力,促进其主营业务的持续稳定
发展,优化资产负债结构,提高经营效率和盈利能力,增强公司的核心竞争力,
满足未来业务发展规划的需求。公司同意全资子公司山东博汇浆业有限公司(以
下简称“博汇浆业”)以自有资金出资5亿元增资江苏博汇,江苏博汇注册资本
由12.20亿元增加至17.20亿元。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

二、投资标的公司介绍
公司名称:江苏博汇纸业有限公司
注册地点:盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
法定代表人:杨延良
注册资本:122,000万元
经营范围:包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和代理各类商
品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);
从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务(法律、法规规定须取得许可的除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2016年12月31日,江苏博汇经审计的总资产为604,656.63万元,总
负债为456,168.42万元,其中流动负债为413,296.30万元,归属于母公司所有
者权益为151,810.46万元;2016年度实现营业收入423,088.63万元,归属于
母公司所有者的净利润为11,683.54万元。


截至2017年3月31日,江苏博汇总资产为616,909.18万元,总负债为
455,777.32万元,其中流动负债为412,827.52万元,归属于母公司所有者权益


为164,644.35万元;2017年第一季度实现营业收入125,259.12万元,归属于
母公司所有者的净利润为12,815.65万元(以上数据未经审计)。

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
(一)投资的目的及对公司的影响
随着江苏博汇主营业务的不断发展及新项目的投资建设,为其增加注册资
本,有利于其增强资本实力、优化财务结构、提高抗风险能力,有利于其实现未
来发展规划,促进其主营业务的持续健康发展。

博汇浆业在保证日常经营所需资金的情况下,利用自有资金对江苏博汇进行
增资,有利于优化资源配置,提高公司经营效率和盈利能力,进一步增强公司的
可持续发展能力和核心竞争力。

(二)存在的风险
投资风险主要是造纸行业竞争激烈、产业政策调整带来的风险以及江苏博汇
二期年产75万吨高档包装纸板项目无法达到预计目标的风险。公司将充分利用
装备技术优势、人才优势及市场优势,合理配置关键岗位,提高经营管理水平,
尽量降低投资风险,回报股东。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年六月十五日



  中财网

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容