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山东博汇纸业股份有限公司关于收到中国证券监(2)

时间:2018-01-12 20:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司董事会发现存在上述行为后,深刻认识到问题的严重性,为严格遵守法律法规,充分保护中小投资者利益,本公司即与年审会计机构展开相关的核查

本公司董事会发现存在上述行为后,深刻认识到问题的严重性,为严格遵守法律法规,充分保护中小投资者利益,本公司即与年审会计机构展开相关的核查工作,配合年审会计机构到公司的所有开户银行调取了所有的银行对账单,并对银行对账单备注的对方单位进行逐一核对,同时查证相关的借款合同、贷款入账等原始凭证,以此确认2013年度本公司与关联方之间的非经营性关联资金往来发生额。同时核对了贷款、票据到期后关联方还款的原始凭据,公司对以上业务发生时未及时入账的相关单据及时补充入账,由年审会计机构予以确认,于2014年6月24日披露了2013年年度报告,于2014年8月21日对本公司2013年度第一季度报告、中期报告、第三季度报告予以更正,对存在的大额关联交易履行了信息披露义务。同时,本公司与关联方制定了关联资金占用的还款方案并予以公告,截止2014年8月2日,关联方占用本公司的资金已经全部归还完毕。

对于本公司存在的以上违反证券法律法规的行为,本公司已经进行了全面整改;同时,中国证券监督管理委员会山东监管局已对本公司及相关责任人员给予警告及罚款的行政处罚。

目前,本公司的生产、经营一切正常。截止2014年9月30日,本公司(合并报表)的资产总额为1,293,335.90万元,归属于母公司的所有者权益为389,455.43万元;2014年1-9月份,本公司实现营业收入497,546.94万元,归属于母公司的净利润5,700.54万元(以上数据未经审计)。

本公司诚恳地向投资者致歉。公司将以此为戒,公司董事、监事及高级管理人员将更加努力工作,履行勤勉尽职的义务;公司将进一步加强财务管理,完善公司内控制度,提高内部审计管理水平及相关人员的专业素质,加强业务培训力度,优化信息披露管理制度,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,规范运作、诚信为本,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,杜绝此类现象再次发生。

本公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,公司董事会对此次违反证券法律法规的行为给投资者带来的影响再次诚恳致歉。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

(责任编辑:admin)

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