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博汇纸业与山东天源热电有限公司签署

时间:2018-02-13 20:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况 2、本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东博汇纸业(600966)股份有限公司(以下简称公司)2011年第四次临时

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东博汇纸业(600966)股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 30 日在公司二楼第三会议室现场召开,会议由公司董事会召 集,公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者 代理人共 2 人,代表股份 170,579,230 股,占公司总股本 50,457.7642 万股的 33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>的议案》    表决结果:同意 181,500 股(关联股东山东博汇集团有限公司回避表决),占 参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》    表决结果:同意 181,500 股(关联股东山东博汇集团有限公司回避表决),占 参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司 2011 年第四次临时股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2011 年第四次临时 股东大会的人员资格合法有效;公司 2011 年第四次临时股东大会的表决程序符 合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)山东博汇纸业股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议

(二)北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书
 

(责任编辑:admin)
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