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博汇纸业:2013年度独立董事述职报告

时间:2018-03-28 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
博汇纸业(600966)公告正文:博汇纸业:2013年度独立董事述职报告
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博汇纸业:2013年度独立董事述职报告 公告日期 2014-06-24                         山东博汇                 份有 限公司
                       ⒛ 13年度                 事述 职报告
    作为 山东博汇纸业股份有限公司的独             董事 , 我们 按 照 《公 司法 》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 海 证 券交 易所 《股 票 上 市交 易规则 》、
    《公司章程 》、《独 立 董事 工 作制度 》等 相   法 律 、法 规和 规章 制度 的规 定和 要求 ,恪尽职守、勤勉尽责 ,忠实履行独立董事 责 , 积极 出席相 关会 议 , 认真 审议各项议案 ,对相关事项发表独立意见 ,充分 挥独立董事和董事会专门委 员会委员
    的作用 。现就 ⒛13年 我们作为独立董              的履职情况汇报如下 :
    一 、独立董事的基本情况
    关雪凌女士,经济学博士。曾任中国               大学俄 罗斯东欧中亚研 究所副所长 、
    所长 、中 国人 民大 学俄 罗斯研 究 中心 主任      现任中国人 民大学经济学院教授 ,博
    士生 导师 , 兼任 国务 院发展研 究 中心 欧 亚      会发展研究所特 约研究员 ,中国世界
    经 济 学会 副秘 书长 , ∷国俄 罗斯 东欧 中亚      会常务理事,东方基金管理有限责任
    公司独 立董 事 。 目前 为公 司第 七 属董事         立董事 。
    聂志红先生, 北京大学经济学院经济             博士,现任北京大学马克思主义学院副教授 , 兼任北京大学邓小平理论研究中 研究员 、西安交通大学东方管理研究院研究员 、韩国成均馆大学 中国大学院 职教授 。⒛∝ 年 以来出版和发表的成
    果有 《M B 0资支 持探 析 》、《企业 并购价       定性 分析 》、《政 治经济 学教程 》 等 。目前 为公 司第 七 属董 事会 独 立 董事 。
      赵耀先生 ,企业管理硕士,副教授                , 中国注册会 计师 、注册评 估 师 、注
    册税务师 。1993年 经济学院学                     统计专业, 获经济学学士学位; ⒛∝
    年至 ⒛07年天津财经大学攻读企业管理              业, 获管理学硕 士学位 。历任淄博学
    院职业技术学院会计教师 、社科系副主             、应用财经系主任 。现任 山东理工大学
    会计教师 、工商管理系主任 、工商管理              工党支部书记,兼任 山东省注册会计
    师后续教育特聘教师 、山东会计学会理             、北京海淀区联信培训学校会计类考试网上辅导特聘教师 。 目前为公司第七届 事会独 立 董 事 。
      作为博汇纸业独立董事 ,我们不在 卜司担任 除独 立 董 事 以外 的其 他 任 何职
    务 ,也不在公司主要股东单位担任任何              务,与公司及公司主要股东或有利害关
    系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行               立客观判断的关系 ,我们没有从公司
    及公司主要股东或有利害关系的机构和人                取得额外的、未予披露的其他利益 。因此,我们不存在影响独立性的情况 。
       二 、独立董事年度履职概况
       2013年,我们认真参加了公司的屋 事会 ,列席了公司的股东大会 ,忠实
    地履行了独立董事勤勉 、尽责的义务 。公              ⒛13年董事会 、股东大会的召集 、召开符合法定程序 ,重大经营决策事项和 ∶他重大事项均履行了相关程序 ,合法有效 ,对公司董事会各项议案及 公司其他 ∶项没有提 出异议 ,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 。
        (一)出席董事会会议情况
    ⒛ 13年度 董 事会 出席情况                     t
              亲 自出席     以通讯方式参加         蛋托 出席次   缺席 次    是否连续两 次未亲董事姓名
              次数 (次)       次数 (次)            数 ( 次)      数 ( 次)      自出席会议
    关雪凌             6               0                   0            0              否
    聂志 红            6               0                   0            0              否
    赵耀               6               0                   0            0              否
        (二)列席股东大会会议情况
    ⒛ 13年度股 东大会会议 召开次数 (次)               3
               亲 自出席    以通讯方式参加次       委托出席   缺席次        是否连续两次未亲董事姓名
               次数 ( 次)       数 ( 次)           次数 ( 次) 数 ( 次)          自出席会议
    关雪凌             3                  0                 0          0              否
    聂志 红            3                  0                 0          0               否
    赵耀               3                  0                 0          0               否
        ( 三) 发表独 立 意 见 的情况
        在 ⒛ 1 3 年4 月 2 5 日召开 的公司第 丬 届董事会 第六 次会 议 上 , 就公 司相关 问题 发表 了如下独 立 意 见 :
        1 、关 于公 司 日常关联 交 易 的审核意
        山东博汇纸业 股份 有 限公 司于 ⒛ 1 3 ·4 月2 5 日召开第 七 届董事会第 六 次会
    议 , 会议 审议 了 《关 于 ⒛ 1 3 年度 日常关       交 易 的议案 》 。
        上述 交 易 的交 易方 为公 司 的关联方 , : 等交 易构成关联 交 易 。我们在 认真 审员情讨告每
    生            基 本 涵 圭 了 公 司 发
         ,             血
         维
              护 广 大 投 资 者 的 利
    盆立此 页无 正文 , 为独 立 董 事述职报 告之独立董事 :关雪凌 ^、画溺dR,聂志红赵耀
                                          冫矽″年   ‘月 冫》 日

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