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山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-28

  证券简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  临时股东大会重要内容提示

  会议召开时间:2009年4月3日

  会议召开地点:山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

  会议方式:现场投票和网络投票结合

  现场投票时间: 2009年4月3日下午2:00

  网络投票时间: 2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议于2009年3月6日以书面形式发出通知,于2009年3月18日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案:

  一、《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》

  公司于2008年4月28日召开的2008年第二次临时股东大会,审议通过了关于申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关议案,现综合考虑资本市场融资环境的变化和项目实施周期等因素,公司拟放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  二、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会针对本公司发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的资格进行了认真分析研究,认为本公司符合发行可转债的规定,具备发行可转债的条件。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  三、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  1、本次发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  2、发行规模

  根据有关法律法规及本公司目前情况,本次发行的可转债总额为不超过9.75亿元人民币,具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  4、债券期限

  结合本次发行的可转债的发行规模及本公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债存续期限为5年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  5、债券利率

  本次发行的可转债票面利率区间为:0.5%—3.0%。具体利率提请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  6、还本付息的期限和方式

  (1)年利息计算

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为:I=B×i

  I:年利息额;

  B:可转债持有人持有的可转债票面总额;

  i:可转债的当年票面利率。

  (2)付息方式

  A. 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

  B.付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  C.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。

  D.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  (3)到期还本付息

  在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

  转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  7、担保事项

  本次发行的可转债未提供担保。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  8、转股期限

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

  9、转股价格的确定和修正

  (1)初始转股价格的确定依据

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