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博汇纸业第九届董事会第一次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-03

  证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2018-021

  山东博汇纸业股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于

  2018 年 4 月 18 日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知,于 2018 年 4 月 28日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人,实际参加会议董事 7 人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事李刚先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

  一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  选举第九届董事会董事李刚先生为公司董事长,任期三年;

  二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

  1、选举公司董事会战略委员会成员:李刚、郑鹏远、金文娟、王娟、夏洋,李刚任主任委员

  、选举公司董事会提名委员会成员:滕芳斌、夏洋、郑鹏远,滕芳斌任主任委员;

  、选举公司董事会审计委员会成员:王娟、滕芳斌、李刚,王娟任主任委员;

  、选举公司董事会薪酬与考核委员会成员:夏洋、王娟、金文娟,夏洋任主任委员。

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事长提名,聘任陈春福先生为公司总经理,任期三年;

  四、《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理提名,聘任罗磊先生为公司副总经理,聘任赵兵先生为公司副总经理,任期三年;

  五、《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理提名,聘任金文娟女士为公司财务总监,任期三年;

  六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长提名,聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书,任期三年;

  独立董事滕芳斌、王娟、夏洋对公司聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

  根据董事会提供的有关材料,我们认为,公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二O一八年四月二十八日

  附件一山东博汇纸业股份有限公司高级管理人员简历

  1、陈春福,男,1961 年出生,台湾籍人士,毕业于台湾宜兰大学,被授予

  “浙江省经营管理大师”、“中国管理大师”、“宁波市荣誉市民”等荣誉称号。

  自 1994 年至今 20余年间一直从事工业用纸及相关领域工作,历任 APP 纸业集团纸

  品加工厂厂长、集团副经理、协理、副总经理、总经理及 AFP中国区总裁,曾任宁波中华纸业有限公司总经理、宁波亚洲纸业有限公司总经理,山东晨鸣纸业集团股份有限公司总经理、商丘新浩纸业有限公司董事长、商丘新荣纸业有限公司董事长

  职务。2015 年 9月进入本公司,现任公司总经理。

  2、金文娟,中国公民,女,1977 年出生,汉族,大专学历。曾任公司财务部副部长,现任公司董事兼财务总监、江苏博汇纸业有限公司董事兼财务部部长。

  3、罗磊,中国公民,男,1967年出生,汉族,大专学历。2009 年至今历任公

  司设备处副处长、处长,现任公司设备部部长、公司董事兼副总经理。

  4、赵兵,中国公民,男,1979 年出生,汉族,大专学历。历任公司卡纸 2#机

  生产科长、生产厂长,现担任江苏博汇纸业有限公司生产部经理。

  5、刘鹏,中国公民,男,1985 年出生,汉族,本科学历。曾就职于桓台创业

  投资有限公司、山东海力化工股份有限公司财务部、山东博汇纸业股份有限公司证券部,现任公司董事会秘书。
责任编辑:cnfol001

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